IBBA Group está supervisado por los siguientes organismos:

Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile

Banco Central de El Salvador

Banco Central de la República Argentina

Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile

Comisión Nacional de Bancos y Valores (CNBV) de México

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) de México